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公安部发布提示:这些行为,都是诈骗!

   日期:2019-01-19     来源:农民日报,综合公安部网站    浏览:101    评论:0    
核心提示:近日,公安部召开新闻发布会,通报了公安部指挥北京、辽宁、深圳等地公安机关侦办精准扶贫诈骗案、“北斗共享联盟”诈骗案、“中国梦想起航基金会”诈骗案的相关
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近日,公安部召开新闻发布会,通报了公安部指挥北京、辽宁、深圳等地公安机关侦办精准扶贫诈骗案、“北斗共享联盟”诈骗案、“中国梦想起航基金会”诈骗案的相关情况,以案释法,深度剖析了此类诈骗活动的成因、特点,揭露了诈骗分子的丑恶行径。

案件概述

“精准扶贫”诈骗案

2018年8月,犯罪嫌疑人杜国雨(男,41岁,广西凌云县人)化名“罗益文”,犯罪嫌疑人滕德夫(男,34岁,广西凌云县人)化名“陈立军”,分别自称国务院领导秘书;犯罪嫌疑人甘纪林(男,31岁,广西凌云县人)化名“陈健文”,自称财政部项目审核办公室主任,犯罪嫌疑人李朝交(男,27岁,广西凌云县人)化名“李宗铭”,自称财政部扶贫小组副组长,声称中央决定通过互联网方式发展一对一的精准扶贫,向范基阳(女,69岁,北京朝阳区人)发放所谓“委任状”任命其为国务院领导秘书,分别指令其具体负责实施名为“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”的所谓精准扶贫项目并收取会员费等各种费用,借此实施诈骗。

公安部刑侦局副局长陈士渠介绍,这是四个团伙同时在诈骗范基阳这伙人,团伙之间还互相不认识,作案的时间是一致的。

随后,范基阳声称受国务院、财政部扶贫办委托,建立大量“精准扶贫”微信群,讲授“扶贫课程”,散布所谓“国务院”下发的精准扶贫文件,声称“国家有很多扶贫项目,中央决定不采取传统做法发放扶贫款,拟通过互联网的方式发展一对一的精准扶贫”,参与人员需缴纳报名费、保险费、资金使用费、服装费、材料费、交通费等费用,承诺缴费后可以领取“国家扶贫款”,吸引了大量不明真相的群众。

被骗的参与者又层层发展下线,建立了大量微信群,四个月的时间,被骗群众高达18万人。2018年12月初,范基阳在微信群发布消息称有“国家扶贫项目”需要筹款,此项目正式对接国家平台,还发布所谓的“任命书”,称主要组织者为国家领导人秘书,专门负责扶贫款发放,要求群内成员需每人缴纳1000余元众筹费,最多的有交2000多元的,到北京开完会后,每人费用10倍返还。

“北斗共享联盟”诈骗案件

2019年1月,有人在微信群“中国银联信用卡办理群”发布注册“北斗共享联盟”的会员链接,声称“1月15号至22号‘北斗共享联盟’在北京人民大会堂召开2019年中国食品安全乡镇长责任年会暨全国一乡一品产业发展年会北斗中航集团扶贫工作启动大会,届时有国家在职的二百多名部长级领导参加招商会,更有副国级国家领导人到场参加”,呼吁群成员通过手机APP注册加入会员,缴纳6880元或9880元的会务费后前往北京参会。

经查,“北斗共享联盟”APP系北斗中航(深圳)科技信息有限公司研发,该公司通过APP高价销售手机、白酒、车载机器人等产品,声称购买产品后可以进行消费补贴,鼓励会员采取“拉人头”方式提升会员等级增加补贴额度。

2018年10月,犯罪嫌疑人明平福(男,49岁,湖北武汉人)经人介绍成为“北斗共享联盟”APP成员,之后陆续发展了128名下线,其下线又陆续发展了1660名下线,其下线在APP上购物消费后,明平福按5%的比例进行提成。

“中国梦想起航基金会”案件

2018年12月,犯罪嫌疑人李树金(男,58岁,河南淮滨人)自称受民政部部长委托,会同李素文(女,57岁,辽宁沈阳人)、王向荣(男,58岁,陕西咸阳人)等人,在陕西省咸阳市成立“中国梦想起航基金会”,随后在网上发布伪造的“中华人民共和国国务院任命书”和“基金会法人登记书”,声称在国务院办公厅、民政部、公安部的大力支持下筹建的“中国梦想起航基金会”系民族资产扶贫基金会,并以缴纳会费返善款的名义诱骗群众参加。

对外宣称入会的标准有三档,第一档为28+1元(该档会员最终可获利30万元);第二档为98+1元(可获利100万元);第三档为178+1元(可获利170万元),还规定基金会的每个理事可获利500万元,会长可获利600万元,声称会员达到规定数量后,即在北京召开启动大会。截至目前,该犯罪团伙累计骗取各类会费70余万元。

以上诈骗案件有哪些特点?

从这三起案件看,民族资产解冻类诈骗案件有以下五个方面的特点。

一是假冒党中央、国务院和各部委领导,伪造各类图片,用PS技术伪造一些领导照片,甚至伪造公文证件印章。

二是诈骗手法多,参与门槛低,所谓的预期收益巨大,极具诱惑性。这些犯罪团伙欺骗说,你交几元、几十元、几百元,最多可能交一、二千元,就能获得数万元、数十万甚至数百万元的回报,以此吸引受害人参与。但实际上是骗的人多才能骗到更多的钱。

三是犯罪团伙通过建立微信群的形式发布消息、吸收人员,裂变式发展下线,参与人员多,蔓延速度快。民族资产解冻类的诈骗案件以前也有,不是现在才出现的,以前多数是通过见面来发展下线,参与的人不太多。但是最近这几年,犯罪分子开始利用新媒体手段,比如使用微信来发展下线。一建群,群里的人被骗之后又建别的群,呈现裂变式发展。

四是诈骗的对象比较特定,以中老年群体为主。这些群体平时上网少,受害人容易被犯罪分子“洗脑”,犯罪分子拿一些假的文件,做一些PS的图片,就信以为真,还到处拉别人加入骗局。

五是社会危害大,严重影响社会治安稳定。这些犯罪团伙虽然骗每一个人的钱数不多,但是骗的人多,动辄几万、几十万,骗的赃款总量就很多。

为什么大家容易上当受骗?

从公安机关已掌握的情况看,民族资产解冻类诈骗犯罪团伙,紧盯社会焦点,诈骗的项目和手段种类多、翻新快。通过公安机关初步梳理,目前已经达到百余种,有“民族大业”“民族复兴”“精准扶贫”“扶贫养老”,包括“军民融合”“梦想基金起航”。

为什么在这类诈骗案件中,人民群众容易上当受骗呢?公安机关在侦办案件过程中发现有四方面特点。

第一点就是抓眼球。

犯罪嫌疑人冒充领导、伪造各类图片公文,欺骗性很强。这是抓眼球,骗取信任。公安机关在抓获的犯罪嫌疑人家中起获了大量伪造的公文文书,制造得非常逼真,如果没有一些专业部门来鉴定,很难被识破。

第二是低投入、高回报,诱惑力比较强。

这类犯罪主要特点是以交几元、几十元、几百元就能获得利益上万元,甚至十万元、百万元,吸引受害人参与。

“中国梦想起航基金会”案件中提到的项目是28+1元,通过公安机关的工作发现,还有18+1元、20+1元、29+1元等。为什么“+1”呢?是为了骗取老百姓的信任,因为那个“1”是犯罪分子欺骗说给办理过户费用,也就是手续费。这种形式也符合了当前一些人的“一夜暴富”心理。

第三是利用微信等现代工具。

此类犯罪传播的渠道有两个方面,首先从亲属入手,其次从朋友圈入手。案件的第一层传播全是从亲属套亲属,从亲属到亲属、朋友到朋友。

在侦破的案件中,其中一名组织者的手机里一共有100个微信群,都是先从亲属一点一点来进行灌输、洗脑,一点一点从朋友入手。他们采取这种非接触型的手段发照片,做虚假宣传,收取赃款,诈骗人数非常多。

第四是受害人容易被犯罪嫌疑人“洗脑”。

通过公安机关侦查情况来看,民族资产解冻类诈骗案件受害群体以中老年群体为主,普遍年龄偏大,文化程度偏低,收入较低,明辨是非能力较差,极易被犯罪团伙洗脑控制。有的对此深信不疑,甚至由受害人转变成加害人。为团伙发展下线,成为犯罪团伙的帮凶。

还有一点需要提示,在侦破案件过程中,公安部门发现诈骗案件组织者在群里发动所谓的会员来北京开会,打着来北京开展各项活动的旗帜,应该说这种行为也是一种诈骗手段。因为北京是首都,他们的团伙能够在北京开会,这种行为的主要目的是想骗取群众信任。希望大家一定要加强防范意识。

谨记“三个凡是”,别上当!

公安部门提醒大家:当前我国没有任何民族资产解冻类的项目,要谨记“三个凡是”,别上当。

凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的、让你交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗。

凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗。因为干部任免是有程序的,这种打个电话说任命你为国务院秘书,或者任命你是旅长、团长,这都是假的、骗钱的。

凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类APP、项目,均是诈骗。因为国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款。

提醒大家谨防诈骗

如遇问题及时报警

 
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